1. 首页
  2. 资讯

金融行动特别工作组将建立一套适用于虚拟货币的反洗钱标准

英国目前也正在讨论这个话题,议会成员呼吁对“放任自流”的加密货币资产市场进行监管。下议院财政部特别委员会表示,监管框架对于保护因加密货币资产而产生“一连串风险”的消费者是十分必要的。

金融行动特别工作组(FATF)是一家成立于1989年的政府间组织,由七国集团(G7)发起倡议,共同打击洗钱行为(AML)。近日,该组织可能将建立一套适用于虚拟货币的反洗钱标准。

该组织主席马歇尔·比林斯勒(Marshall Billingslea)对即将于10月举行的反洗钱标准修订讨论会持乐观态度。

加密货币迫使各国政府修订反洗钱标准

该工作组近期致力于使各国就20国集团宣布的紧急事项达成共识,过去几周已经取得了重大进展。比林斯勒表示,很快,各国的虚拟货币反洗钱标准都将达成一致:“我们必须建立一套统一应用的全球标准。”

英国金融时报报道,FATF主席兼美国国务卿助理秘书马歇尔·比林斯勒表示,加密货币领域反洗钱标准的采用是“补全碎片的过程,也是查缺补漏的过程”,这些碎片也“为各国和国际金融体系带来重大漏洞”。

金融行动特别工作组将建立一套适用于虚拟货币的反洗钱标准

英国目前也正在讨论这个话题,议会成员呼吁对“放任自流”的加密货币资产市场进行监管。下议院财政部特别委员会表示,监管框架对于保护因加密货币资产而产生“一连串风险”的消费者是十分必要的。

中央银行和政府的监督,以及适用于虚拟货币的一套适当标准,应该能够解决犯罪集团和恐怖主义集团对加密货币的使用问题。

虽然承认包括伊斯兰国在内的恐怖组织越来越多地采用虚拟货币,但比林斯勒意识到数字资产是“一个很好的机会”,监管不能“向一个方向或另一个方向倾斜太远”以便让比特币的这一基础技术可以“继续发展”。

欧洲刑警组织2月的一份报告显示,欧洲犯罪分子的洗钱金额已经达到了55亿美元,占非法走私金钱总额的4%。欧盟警务机构呼吁建立一个集中系统,标记与犯罪活动相关的加密货币钱包,以阻止这些地址兑换法定货币。

随着加密货币的兴起在反洗钱工作中引发了许多挑战,这一基础技术也将变得越来越难以控制。由于去中心化的加密货币交易可能会成为主流,金融行动特别工作组可能需要再次召开会议,以便尽快填补新的“缺口”。

本文翻译来源:newsbtc ,内容仅供参考,不构成投资建议,本文观点不代表立场,转载请联系原作者。

原创文章,作者:Leo X,如若转载,请注明出处:https://www.onepaces.com/20180920/30081.html

QR code